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投資者交流
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問請問公司本次發(fā)行股數(shù)？
答本次發(fā)行股數(shù)為1120萬股，謝謝！

2011-07-19

問請問貴公司審計(jì)委員會的運(yùn)行情況？
答本屆審計(jì)委員會成員由祝田山、甘勇、趙利賓三名董事組成，其中祝田山、甘勇為獨(dú)立董事，主任委員（召集人）由獨(dú)立董事委員、會計(jì)專業(yè)人士祝田山擔(dān)任。本公司審計(jì)委員會的設(shè)立，為強(qiáng)化董事會決策功能，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了積極作用。公司審計(jì)委員會運(yùn)行情況良好，自成立以來共召開4次會議。審議討論了年度預(yù)算報告、年度利潤分配方案和關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并審核了公司2010年半年度、三季度和年度財(cái)務(wù)報告以及2011年一季度報告，以及續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。謝謝！

2011-07-19

問請介紹一下公司監(jiān)事會決議規(guī)則？
答監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會會議的表決，實(shí)行一人一票，采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。謝謝！

2011-07-19

問請問貴公司審計(jì)委員會的議事規(guī)則？
答審計(jì)委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開四次，每季度召開一次，臨時會議由審計(jì)委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。審計(jì)委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過；審計(jì)委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。審計(jì)工作組成員可列席審計(jì)委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。如有必要，審計(jì)委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。謝謝！

2011-07-19

問請介紹一下公司監(jiān)事會會議記錄規(guī)則？
答監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會主席指定專人負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年。謝謝！

2011-07-19

問請問貴公司審計(jì)委員會的職責(zé)權(quán)限？
答審計(jì)委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。審計(jì)委員會應(yīng)配合監(jiān)事會的監(jiān)事審計(jì)活動。審計(jì)委員會的主要職責(zé)權(quán)限如下：提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露、審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)、公司董事會授予的其他事宜。謝謝！

2011-07-19

問請問貴公司審計(jì)委員會的組成情況？
答審計(jì)委員會委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。審計(jì)委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，負(fù)責(zé)主持委員會工作，主任委員由董事長或董事會辦公室提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。審計(jì)委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)或應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備公司章程所規(guī)定的獨(dú)立性，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。謝謝！

2011-07-19

問請問貴公司董事會專門委員會的組成情況？
答2010年7月2日公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《鄭州新開普電子股份有限公司董事會專門委員會工作細(xì)則》，并選舉成立了戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。謝謝！

2011-07-19

問請介紹一下公司董事會的職權(quán)？
答（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（7）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（8）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（9）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（10）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（11）制訂公司的基本管理制度；（12）制訂公司章程的修改方案；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；（14）聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程及股東大會授予的其他職權(quán)。 謝謝！

2011-07-19

問請介紹一下公司董事會會議召開規(guī)則？
答召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將書面會議通知，通過專人送達(dá)、傳真、電子郵件方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會秘書。非專人送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會董事的認(rèn)可后按期召開。董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能親自出席董事會的，應(yīng)當(dāng)審慎選擇并以書面形式委托其他董事代為出席，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)委托其他獨(dú)立董事代為出席。謝謝！

2011-07-19

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