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投資者交流
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請問貴公司如何保障股東參與重大決策與選擇管理者的權(quán)利?
《公司章程》要求公司的重大決策必須以特別決議通過,即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述的重大決策包括公司增加或減少注冊資本;公司的分立、合并、解散和清算;公司章程的修改;公司在連續(xù)12個月內(nèi)累計購買、出售資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的;股權(quán)激勵計劃;法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的,以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。為使投資者能夠廣泛便利的參與公司的重大決策與管理,《公司章程》第四十三條規(guī)定,公司可以采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會提供便利,股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。謝謝!

2011-07-19

請問公司股東大會決議提案規(guī)則?
股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。股東大會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。謝謝!

2011-07-19

請問貴公司如何保障股東資產(chǎn)收益的權(quán)利?
《公司章程》第一百九十六條規(guī)定,公司重視對投資者的合理投資回報,公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,不得影響公司的持續(xù)經(jīng)營。公司可以采用現(xiàn)金或股票方式分配股利。公司利潤分配政策為:(1)公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(2)公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。謝謝!

2011-07-19

請問股東大會記錄公司提案規(guī)則?
股東大會應(yīng)有會議記錄,由董事會秘書負(fù)責(zé)。召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司重要檔案由董事會秘書妥善保存,保存期限為十年。謝謝!

2011-07-19

請問貴公司如何保障股東獲取公司信息的權(quán)利?
《公司章程》第三十條規(guī)定,股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供?!缎畔⑴豆芾碇贫取返诙倭憔艞l規(guī)定:公司應(yīng)規(guī)范與投資者、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體等的信息溝通與交流制度或活動,確保公司在對外接待、業(yè)績說明會、網(wǎng)上路演等投資者關(guān)系活動時不進行選擇性披露,公平對待所有投資者。謝謝!

2011-07-19

請介紹一下貴公司最近三年來違法違規(guī)行為的情況?
發(fā)行人已依法建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事和董事會秘書制度,自成立至今,本公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員嚴(yán)格按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營和履行職責(zé),最近三年來不存在違法違規(guī)行為,也不存在被相關(guān)主管機關(guān)處罰的情形。謝謝!

2011-07-19

請介紹一下公司董事會會議決議規(guī)則?
董事會決議的表決,實行一人一票,采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會根據(jù)公司章程的規(guī)定,在其權(quán)限范圍內(nèi)審議公司對外擔(dān)保事項時,除公司全體董事過半數(shù)同意外,還必須經(jīng)出席董事會會議的2/3以上董事審議同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的,以形成時間在后的決議為準(zhǔn)。謝謝!

2011-07-19

請介紹一下貴公司監(jiān)事會的職權(quán)?
(1)檢查公司財務(wù);(2)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;(3)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;(4)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會;(5)向股東大會提出提案;(6)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;(7)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作,費用由公司承擔(dān)。(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。謝謝!

2011-07-19

請介紹一下公司董事會會議議記錄規(guī)則?
董事會秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。董事會會議檔案,包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)要、決議記錄等,由董事會秘書負(fù)責(zé)保存。董事會會議檔案的保存期限為十年。謝謝!

2011-07-19

請問貴公司監(jiān)事會的構(gòu)成情況?
公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成,其中兩名監(jiān)事由股東代表擔(dān)任,一名監(jiān)事由職工代表擔(dān)任。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名。謝謝!

2011-07-19

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